Wywiad gospodarczy

Najogólniej rzecz biorąc, uzyskiwanie przez detektywa wszechstronnych informacji dotyczących kondycji gospodarczej danego podmiotu. Uzyskiwanie informacji może być o obecnych i potencjalnych konkurentach, kontrahentach oraz ich działaniach. Wywiad gospodarczy ma także zapobiegać wypływowi istotnych dla danego podmiotu informacji. Wywiad gospodarczy pozyskuje i podpowiada jak chronić informacje strategiczne, dzięki którym zdobywamy przewagę lub możemy ją utrzymać nad konkurentami.
 
  • potwierdzanie danych adresowych, kontaktowych, rejestrowych i innych przedstawianych przez firmę (m.in.  REGON , NIP, KRS, konta bankowe)
  • sprawdzanie przeszłości firm,
  • ustalenie dotychczasowych opinii o firmie,
  • ustalenie zadłużenia firm,
  • ustalenie dotychczasowej wiarygodności firmy,
  • ustalenie stanu majątkowego oraz kondycji finansowej firmy,
  • ustalenie historii prowadzonej działalności przez firmę,
  • ustalanie firm współpracujących z badanym podmiotem,
  • ustalenie historii zmian w Zarządzie firmy,
  • weryfikacja i analiza dokumentów rejestrowych badanego podmiotu
  • historia przekształceń wskazanego podmiotu gospodarczego
  • ustalenie powiązań osobowo- kapitałowych członków zarządu, rady nadzorczej, wspólników oraz powiązań kapitałowych wskazanego podmiotu gospodarczego.
  • informacje z Rejestru Zastawów
  • badanie wpisów w księgach wieczystych
  • badanie wpisów w KRS
  • ustalenie nieruchomości
  • ustalenie ruchomości
  • dyskretny wywiad środowiskowy wśród wybranych kontrahentów